Разрешение пробирной палаты
В течение 30 дней после постановки на специальный учет организации, обязаны разработать и согласовать Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Рекомендациями по разработке Правил внутреннего контроля, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.